joi 28 mai
Login Contact
DeFapt.ro

Etichetă: perchezitii

36 articole
Eveniment

Halloween în clanul Corduneanu - percheziţii DIICOT

Halloween în clanul Corduneanu - percheziţii DIICOT. Operaţiunea „Halloween în clanul Corduneanu”: a fost dată o lovitură acestui clan de interlopi de către poliţiştii de la Criminalitate Organizată Iaşi şi procurorii DIICOT Iaşi. Halloween în clanul Corduneanu - percheziţii DIICOT Peste 40 de percheziţii au fost efectuate luni la casele fraţilor Corduneanu şi acoliţilor acestora într-un dosar mare de camătă, spălare de bani şi înşelăciune. La ora 3 dimineaţă, la Iaşi au ajuns poliţişti din toate judeţele vecine cu Iaşiul: Vaslui, Bacău, Botoşani, Suceava, Vrancea, iar la ora 6 au intrat în locuinţele interlopilor. Citește și: NATO se așteaptă în orice moment la o mișcare disperată a lui Putin: Norvegia, cel mai important furnizor actual de gaze al UE, și-a ridicat nivelul de alertă militară De la „petrecere” a lipsit Costel Corduneanu, liderul clanului, care ar fi bolnav. Continuarea, în Ziarul de Iași.

Halloween în clanul Corduneanu - percheziţii DIICOT (sursa: ziaruldeiasi.ro)
Percheziții DNA la baza Mihail Kogălniceanu (sursa: Inquam Photos/Octav Ganea)
Eveniment

Percheziții DNA la baza Mihail Kogălniceanu

Percheziții DNA la baza Mihail Kogălniceanu. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în colaborare cu autorităţile din Statele Unite ale Americii, au efectuat, joi, percheziţii în mai multe locuri din ţară într-un dosar în care sunt vizate fapte de corupţie, a informat, vineri, DNA. Percheziții DNA la baza Mihail Kogălniceanu Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că printre locurile vizate de percheziţii s-ar fi aflat şi Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate celor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie. Citește și: Posibilitatea ca un accident nuclear să se producă chiar pe teritoriul Rusiei este foarte mare, din cauza tehnicii militare învechite. „Telefonul roșu” Washington – Moscova, încins "În cursul zilei de joi, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, s-au efectuat 26 de percheziţii domiciliare în câteva zeci de locaţii reprezentând domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale", se precizează în comunicat. Citește și: Oligarhul rus Oleg Deripaska, asociat prin Strabag cu Ministerul Transporturilor. Deripaska a câștigat un contract și la baza SUA de la Kogălniceanu În cauză, spune DNA, procurorii beneficiază de sprijin din partea autorităţilor judiciare SUA. Citește și: EXCLUSIV Două MiG 21 LanceR puse pe butuci din cauza kerosenului vândut MApN de un fost asociat al lui Sebastian Ghiță. Afacere de 500 de milioane de lei

Ce a găsit procuratura la fostul președinte Dodon Foto: Adel Al-Haddad
Politică

Ce găsit procuratura la fostul președinte Dodon

Ce a găsit procuratura de la Chișinău la perchezițiile la fostul președinte Dodon: sume impresionate de bani, seturi de șah din materiale prețioase și o chitanță pentru utilaje de bucătărie în valoare de 25.000 de euro. În timpul percheziției, o persoană a încercat să înghită documente, a arătat procuratura. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost reținut pentru 72 de ore. Ce a găsit procuratura la fostul președinte Dodon „Înscrisurile depistate la domiciliu confirmă tranzacțiile cu bunuri imobile ce depășesc suma de 700 mii de euro. La persoana respectivă au fost găsite și alte surse bănești, în valoare de peste 37 mii de euro”, a afirmat procurorul-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Elena Cazacov. În una din locațiile supuse perchezițiilor au fost găsite 600 de mii de lei, iar într-un plic cu însemnul unui partid – sume în valută de peste 17 mii euro și 1000 dolari. „Doar la începutul anului 2022, persoanele supuse cercetărilor și persoanele interpuse au beneficiat de unele surse pe care nu le cunoaștem, în vederea obținerii unor „tururi turistice” în sumă de peste 4 milioane de ruble rusești”, a adăugat Cazacov. La cursul actual, patru milioane de ruble rusești înseamnă circa 50.000 de dolari. Potrivit portalului anticorupție.md, care prezintă și fotografii, la domiciliul lui Dodon s-au găsit: mai multe seturi cu piese de şah, despre care se presupune că ar fi confecţionate din materiale preţioase. un set pentru cafea, care se presupune că ar fi confecţionat din aur. „O parte din obiectele găsite i-ar fi fost dăruite lui Igor Dodon de către persoane care au deţinut funcţii înalte în stat”, scrie anticoruptie.mdo chitanță semnată de Galina Dodon, descoperită de procurori, arată că aceasta a plătit anul trecut 25.000 de euro doar pentru utilajele mobilierului de la bucătărie. Punguța neagră de la Plahotniuc Fostul președinte al țării Igor Dodon este cercetat penal pentru corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. În 2020, deputatul Iurie Reniță a publicat o înregistrare video în care apare fostul lider PD, Vlad Plahotniuc, și fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, precum și fostul democrat Serghei Iaralov. În materialul video, Vlad Plahotniuc îi oferă lui Igor Dodon o pungă neagră, în care s-ar afla, potrivit unor interpretări, sume mari de bani. Anterior, socialistul Igor Dodon a negat acuzațiile și a calificat apariția imaginilor video drept o provocare. Acesta a declarat, de asemenea, că o parte al dialogului dintre el și Vlad Plahotniuc ar fi fost trucat. Kremlinul s-a declarat „alarmat” de „persecutarea” fostului președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, susținător al „dezvoltării unor relații prietenoase, reciproc avantajoase cu Federația Rusă”, a transmis purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, citat de Interfax.

Dodon împrăștie propagandă rusească din arest Foto: Inquam/ Adela al-Haddad
Politică

Fostul președinte Dodon reținut 72 de ore

Fostul președinte al Republicii Molodva, Igor Dodon, a fost reținut pentru 72 de ore. Procurorul general interimar, Dumitru Robu, a confirmat pentru Deschide.MD reținerea pentru 72 de ore a ex-președintelui Igor Dodon. El este acum președinte de onoare al Partidului Socialist, PSRM. Totodată, a fost reținut și cumnatul său, Petru Merineanu, suspectat ar fi încercat să distrugă mai multe probe. Fostul președinte Igor Dodon, reținut 72 de ore Procurorii anticorupție, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și cei ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au inițiat percheziții, în dimineața de 24 mai, acasă la Dodon. Reprezentanta Procuraturii, Mariana Cherpec, a precizat că este vorba despre un dosar penal pornit în baza mai multor articole din Codul Penal. Foto: Inqaum/ Adela Al-Haddad „Confirmăm efectuarea perchezițiilor de către procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție în comun cu CNA și SIS la domiciliul ex-președintelui RM, Dodon Igor. Perchezițiile se efectuează inclusiv la alte locații, imobile deținute prin persoane interpuse, în cadrul dosarului penal pornit în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art.324 (corupere pasivă) art.181/2 (acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală), art.337( trădare de patrie) și art.330/2 (îmbogățire ilicită)”, a declarat pentru newsmaker.md Mariana Cherpec. Tot Newsmaker.md scrie că în fața locuinței lui Igor Dodon din sectorul Buiucani al capitalei se adună tot mai multă lume. La fața locului se află, pe lângă jurnaliști, liderul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc și ex-deputatul român condamnat la închisoare pentru corupție, Cristian Rizea. Bani de la Plahotniuc, acuzații de trădare Perchezițiile au loc în cadrul dosarului „kuliok” (săcoșă). Publicația scrie că este vorba de imaginile video din anul 2019 de la sediul PDM în care Vlad Plahotniuc i-a transmis o pungă, în care ar fi bani, președintelui Igor Dodon. Din imaginile video rezultă că banii pe care îi ia Dodon de la Plahotniuc sunt pentru salarizarea celor din PSRM. https://youtu.be/NyoPJbQEgP8 Sursele Deschide.MD susțin că perchezițiile au loc și la alte adrese, respectiv casa părinților lui Dodon din satul Sadova, dar și la tabăra de odihnă care ar aparține familiei lui Dodon. Totodată, acțiunile de urmărire penală sunt demarate la cel puțin două apartamente care i-ar aparține lui Dodon, dar care ar fi înregistrate pe numele cumnatului său, dar și a finului socialistului, fostului ofițer al SPPS, Lilian Filipov. Citește și: Republica Moldova poate deveni cel mai fierbinte punct din est, după Ucraina: în timp ce oficialii de la Moscova insistă pe neutralitatea Chișinăului, Vestul vorbește de înarmare NATO Potrivit procurorului responsabil de comunicare cu mass-media din cadrul Procuraturii Generale, perchezițiile se efectuează la imobile deținute prin persoane interpuse, în cadrul dosarului penal pornit în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunilor, coruperea pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită. Vom reveni.

Reciclarea fictivă a deșeurilor, pagube ridicole (sursa: Pexels/Suzy Hazelwood)
Investigații

Reciclarea fictivă a deșeurilor, pagube ridicole

Reciclarea fictivă a deșeurilor, pagube ridicole. Ioan Rădulescu și fiul acestuia, Gabriel Rădulescu, cei care controlează controversata firma de reciclare a deșeurilor New NCR Reciclare, au fost reținuți de anchetatori pentru implicare într-o schemă de fraudă în industria deșeurilor reciclabile. Paguba estimată de anchetatori a fost estimată la aproximativ 4,7 milioane de lei (în jur de un milion de euro). Firma familiei Rădulescu a mai fost amendată cu 100.000 de lei de Garda de Mediu pentru nerespectarea legislației privind regimul deșeurilor, dar și pentru neconformităţi legate de regimul de transport al deşeurilor periculoase şi nepericuloase. Reciclarea fictivă a deșeurilor, pagube ridicole Gabriel Rădulescu patronează și administrează firma New NCR Reciclare, societate specializată în colectarea deșeurilor reciclabile pe care le valorifică în numele Organizațiillor de Transfer de Responsabilitate (OTR). Aceste OTR au preluat responsabilitatea de a recicla deșeuri în numele marilor companii producătoare de deșeuri reciclabile. De exemplu, semnează contracte cu diverse centre pentru colectarea și reciclarea sticlei pentru producătorii care comercializează băuturi în diverse tipuri de sticle. După ce sunt colectate și valorificate deșeurile de sticlă, OTR-urile transmit documentele la producători care, la rândul lor, raportează că și-au îndeplinit obligațiile de mediu. Director în firmă de reciclare cu soacră la avizare de Mediu Firma lui Rădulescu are punctul de lucru în localitatea Băilești, din județul Gorj. Acolo avea și sediul social declarat, dar și l-a mutat în București, pe strada Jandarmeriei. Directorul general al firmei este Ioan Rădulescu, tatăl patronului. Citește și: O mână de ucraineni continuă să reziste la Azovstal. Cei luați prizonieri de ruși, băgați la pușcărie și amenințați cu pedeapsa capitală Secundul lui Ioan Rădulescu, adică directorul general adjunct al firmei, este Bogdan Bidică, ginerele Mariei Bercaru, una dintre angajatele responsabile cu avizele de mediu ale Agenției de Protecție a Mediului Gorj. Tot la Agenție lucrează pe funcția de consilier și Claudia Bidică, soția directorului adjunct Bogdan Bidică și fiica Mariei Bercaru. 27 de percheziții în zece județe și București Polițiștii, sub coordonarea unui procuror, au luat la puricat afacerea familiei Rădulescu. În cursul zilei de 18 mai 2022, polițiștii au efectuat 27 de percheziții domiciliare în județele Gorj, Giurgiu, Timiș, Alba, Suceava, Neamț, Iași, Olt, Dolj, Sibiu și municipiul București. „Perchezițiile se derulează la sediile și punctele de lucru ale mai multor agenți economici, precum și la domiciliile unor persoane fizice, care, începând cu anul 2017 și până în prezent, ar fi dezvoltat un sistem de fraudare și inducere în eroare a operatorilor implicați în mecanismul de transfer al responsabilității stabilite în sarcina producătorilor de deșeuri din ambalaje, cauzând un prejudiciu de aproximativ 4.700.000 de lei”, se menționează într-un comunicat de presă emis de Poliția Română. 900 de TIR-uri de sticlă De exemplu, New NCR Reciclare a colectat și achiziționat o cantitate de 34,4 milioane de kilograme de deșeuri de sticlă în anul 2019. Adică 34.448 de tone de sticlă. Întreaga cantitate ar putea fi transportată cu 900 de TIR-uri. Serviciile de valorificare a deșeurilor de ambalaje din sticlă au fost facturate de New NCR Reciclare pentru firmele Glass Reciclare și Eco Profix Consulting. În urma investigațiilor, patronul firmei New NCR Reciclare, Gabriel Rădulescu, și tatăl acestuia, directorul Ioan Rădulescu, au fost reținuți de anchetatori pentru înșelăciune și instigare la fals.

Percheziții la un fost șef al serviciului secret, Vasile Botnari (centru), aici alături de Plahotniuc Foto: paranteze.md
Politică

Percheziții la un fost șef al serviciului secret

Percheziții ale procurorilor din Republica Moldova la un fost șef al serviciului secret și la o judecătoare de la Curtea Supremă. Ambii sunt suspectați de îmbogățire ilicită. Percheziții la un fost șef al serviciului secret După percheziție, ex-șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Vasile Botnari, a fost reținut 72 de ore. O investigație realizată de Anticorupție.md arată că Vasile Botnari, singurul dintre oficialii moldoveni care a fost condamnat în dosarul expulzării profesorilor turci, îşi duce traiul într-o gospodărie de lux, amplasată pe trei terenuri destinate construcţiilor dintr-un cartier elitist din Chişinău. Atât terenurile, cât şi construcţiile, au ajuns în proprietatea lui Botnari când acesta deţinea funcţii de demnitate publică. Botnari este cel care care a ordonat în septembrie 2018 expulzarea a șapte profesori turci sub acuzația de terorism către regimul președintelui turc Recep Erdogan. Botnari a fost unul dintre colaboratorii apropiați ai oligarhului acum fugar Vladimir Plahotniuc, despre care autoritățile moldovenești spun că și-ar fi găsit acum refugiul în Turcia de unde nu poate fi expulzat. Șefa curții supreme, căutată la bani Tot marți, procurorii au efectaut percheziții la domiciliul și în biroul de serviciu al președintei interimare a Curții Supreme de Justiție (CSJ) Tamara Chișca-Doneva. Ea este suspectată că, în perioada anilor 2014-2021, deținînd funcția de judecător, inclusiv exercitînd funcții administrative în cadrul instanțelor judecătorești, a obținut o mărire substanțială a patrimoniului ei, precum și a membrilor familiei, care nu ar putea fi justificată în raport cu veniturile realizate din exercitarea legală a atribuțiilor în funcțiile deținute. Tamara Chișca-Doneva este judecătoare la CSJ din 2003, anterior activând la Curtea de Apel Chișinău, Judecătoria Râșcani, Chișinău și Judecătoria Hâncești. Actualmente, ea deține interimatul funcției de preşedinte al Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie. Citește și: Pentagon: Forțele ruse din jurul Kievului se repoziționează, nu se retrag, ba chiar pot pregăti o ofensivă majoră în alte zone. Să fim lucizi. Nimeni să nu creadă minciunile Rusiei

DeFapt.ro
Investigații jurnalistice, analize, știri la zi
Abonează-te
DeFapt.ro

Ultima oră

Ultima oră